100 Дорог

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • галина
    Нужно чтобы внутренний туризм был дешевле зарубежного. У нас великолепные места в Сири, на Дальнем востоке. Но добрат...Максим Любавин. П...
  • виктор славников
    Пора покинуть это сра..е ПАСЕЕвропа не хочет в...
  • Марина ........ (фурцева)
    Ну, конечно, кто может сказать открыто, что америка самая неблагополучная и заразная страна, с огромным количеством у...Стало известно, п...

ЕС ужесточит правила для «золотых виз»

ЕС ужесточит правила для «золотых виз»

Этот настоятельный совет содержится в документе, подготовленном Брюсселем для опубликования, сообщает газета Financial Times , которой удалось ознакомиться с его проектом. Бездействие в данном случае, как полагают в ЕК, делает сообщество уязвимым в отношении отмывания денег, коррупции и деятельности преступных группировок. Правило "золотых" виз и паспортов введено в целом ряде стран ЕС, в том числе в Соединенном Королевстве, Португалии, Испании, на Мальте, в Болгарии. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций €25 млрд. "Схемы предоставления гражданства и проживания инвесторов создают целый ряд рисков для государств-членов и для сообщества в целом, - говорится в документе. - Эти риски касаются, в частности, безопасности, включая возможность проникновения в ЕС организованных преступных группировок, роста коррупции и уклонения от уплаты налогов". Авторы документа обращают внимание также на то, что частные компании, работающие на Кипре и на Мальте совместно с правительствами, "не имеют никаких юридических обязательств по проведению проверок в отношении безопасности в соответствии с правилами ЕС по борьбе с отмыванием денег", отмечает издание.

Эти факты и рекомендации обнародуются ЕК после серии громких скандалов в связи с отмыванием денег в Европе, в частности, касающегося отделения Danske bank в Эстонии. 1 июля прокуратура этой страны объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в Эстонии. По данным СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств, по данным Financial Times, достигает почти €200 млрд.

Источник: 100 Дорог

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх